4月11日下午消息，彭博社援引消息人士的说法称，中国监管部门正在调查南京易乾宁金融信息咨询有限公司(以下简称“易乾财富”)，或因该公司涉嫌百亿“庞氏骗局”。
消息人士称，易乾财富位于绍兴的分公司上周被查，调查范围很可能会继续扩大至其他分公司。相关机构尚未对此予以证实。该消息人士同时表示，虽然分公司被查，但并不意味着易乾财富一定有违规行为。
据不愿具名的知情人士称，易乾财富的一位工作人员表示，公司此前并没收到检查的任何通知。
4月10日，对于分公司被查一事，易乾财富通过其官微发布公告回应称只是例行检查，易乾财富同时否认了公司在美国的合作企业无工商信息记录的报道。
2015年，是P2P爆发式增长的一年，很多问题也接踵而至。盈灿集团旗下网贷之家数据显示，截至2016年3月31日，共有1523家“问题平台”，占总数的38%。第一季度新增平台数126家，上一季度该数字为410家。